【提醒】9个月非法获利2亿余元 套路贷头目居然是牛津海归!

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涉案平台的基金交易额为18亿元,在全国很少见。犯罪期为9个月,违法所得超过2亿元。案例值很大。受害者遍布各省,自治区,直辖市。

江苏省镇江市公安局近日对镇江市公安局进行了为期数月的密切调查,并在河北廊坊,浙江,杭州,云南,瑞丽等地开展统一网络运营,抓捕200多个参与案件并成功检测到案件的人员。 “10.26”特大型公路贷款案。人们没有想到的是,参与案件的负责人朱某清是牛津大学毕业的高级回归者和IT精英。

女性的在线贷款受到威胁

亲朋好友纷纷收到相关的不良信息

2018年10月26日,刘女士向镇江市公安局京口分局郑东路派出所报案,她于10月18日下载了一个名为“免费借款”的应用程序,因为她需要钱来转身。无担保,快速贷款和低利率,刘女士突然感到申请贷款1850元的冲动。

根据软件提示,在APP中选择了1850元的贷款后,系统显示需要从中扣除750元的手续费,并且需要同步上传借款人的手机通讯录, 7天内未偿还金额为1850元,但未解释到期后如何处理。

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随后,刘女士将银行卡号输入平台,另一方将1100元转入她的银行卡。然而,在刘女士逾期付款后的一天,她的家人和朋友收到了她的短信和身份证的截图以及她借钱和“妓女”的“不雅照片”。此外,刘女士的朋友和家人也受到电话骚扰和威胁。

在对“借款”集团的不分青红皂白的轰炸下,刘女士被迫向该集团汇款1942.5元,但另一方并未放弃,并继续打电话并发送信息要求拖欠。刘女士感到不舒服,在她亲戚和朋友的提醒下选了警察。

犯罪团伙组织得很好,很复杂

这三个地方还逮捕了92名嫌犯

针对刘女士遇到的情况,警方对案件进行了深入分析,并初步确定这是一起网络借贷案件,并立即提起案件进行调查。

“通过对受害者的详细访问,我们将整理贷款的每一个细节,每笔贷款的微信号代码,贷款的联系信息,并收集所有不雅照片。与此同时,受害者的手机将被检查。查找与案件有关的所有电子数据。“京口公安局刑警队长袁华军说,通过大量细致的工作,警方初步明确了调查的方向。

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虽然当地案件涉及的金额只有一千元,但此前的调查显示,这是一个组织严密,复杂的犯罪团伙。警方通过调查发现案件涉及三省四地。 2018年12月19日,警方同时袭击了河北的廊坊,云南的芒市和瑞丽。他们逮捕了92名嫌疑人,并查获了200多套电脑和手机,并在杭州查获了相关的电子证据。

被捕的罪犯只是一个“傀儡”

还调查和控制了200多人参与案件

根据之前的调查,所有线索都指向李校长。李承认他只是一个“蹲坐”,其他人则操纵整个团伙犯罪。

李承认云南和河北的工作窝点都是浙江同牛网络有限公司的子公司。他领导的团队通常负责信贷业务的收集。浙江通牛公司总部位于浙江省杭州市。有些郝。事实证明,同牛公司不仅为犯罪提供技术支持,而且还是隐藏在水下的真正领导者。

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警方追踪了浙江同牛网络有限公司,调查和控制了200多人参与此案,其中包括8名重要成员。 2018年12月20日晚,犯罪嫌疑人任某浩在杭州机场被捕。自21日起,涉案案件的主要嫌疑人周友芳(CFO),李某东(技术总监),曹涛涛(APP研发人员),陈某伟(服务器运维人员)已被捕。

该公司管理不善连续遭受损失

着名学校重返犯罪道路

通过对上述人员的审查,特别是任莫浩等核心人员,浙江同牛网络有限公司的真实面貌浮出水面。

浙江同牛网络有限公司由高级回归者朱某清创立,毕业于牛津大学,任某浩是合伙人。该公司名义上是IT行业的精英公司。在成立之初,该公司是一家正规的IT公司,但由于管理不善而遭受损失。截至2017年底,经过市场调研,公司认为“现金贷款”业务发展非常快,初步预测年化收入可达2700%。

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在巨额利润的推动下,公司于2018年3月正式从事“现金贷款”业务。在早期阶段,朱某清召集核心部门的主要成员,研究软件开发,形象美化,运作方式,资金准备,风险评估,法律规避和贷款征收等具体工作。

随后,该公司开发了10多个贷款APP,如“一个信用”,“免费贷款”和“七天贷款”。通常,用户的贷款金额为1850元,扣除第一期利息750元后,用户实际收到1100元,要求用户在7天内偿还1850元的金额加上36%的本金利率。

“全链”骑行被连根拔起

资金流入18亿元,非法利润已超过2亿元

自2019年1月1日以来,经过几个月的调查和取证,警方在全球范围内提出了“全链”道路贷款犯罪。这种情况非常典型:

受害者人数和所涉金额在该国很少见。仅有涉案APP涉及的借款人数超过100万,平台基金交易流量达到18亿元;

非法牟利,9个月犯罪,非法获利超过2亿元;

逮捕了200多名嫌疑人,这是该国最多的嫌犯,其中128人是刑事犯罪;

作案手法新颖,隐蔽,涉及的资金通过隐藏的第三方支付等方式转移;

团伙组织结构极为严格,分为技术部门,风险控制部门,法律部门和收集部门。

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目前,除逃离该国的犯罪嫌疑人朱某清外,其余所有嫌疑人均被绳之以法。接下来,镇江警方将继续做好追逐和回归工作。

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编辑|张伟

永泰县政法委和福建法治新媒体中心联合制作。关注社会热点,传播法治的积极能量。